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合肥警方捣毁一特大网络犯罪团伙,涉案资金9600万!

发布时间:2022-07-28 11:15:01 来源:新安晚报 责任编辑:赵敏 阅读量:54
共梳理出可疑银行账户200余个。经过对该团伙的组织架构和人员构成进行缜密研判分析,民警最终锁定该团伙的主要犯罪嫌疑人为秦某等人。掌握了大量证据后,7月26日,庐阳分局抽调警力组成抓捕组赴外地将该团伙一

    新安晚报 安徽网 大皖新闻讯  据合肥警方微信公号消息,经过缜密研判、调查,在夏季治安打击整治“百日行动”工作中,合肥市公安局庐阳分局打掉一涉嫌“帮信”(帮助信息网络犯罪活动)的犯罪团伙,抓获涉案人员18人,涉案资金达9600万元。

    2022年6月,庐阳分局责任区刑警二队在核查一条网络赌博线索时,发现一张银行卡的持有人涉嫌从事违法犯罪活动,且该银行卡内的资金与境外存在频繁流动,交易金额巨大,可能涉嫌为转移网络赌博资金提供帮助。

    民警立即围绕线索展开调查,在相关部门协助下,共梳理出可疑银行账户200余个。经过对该团伙的组织架构和人员构成进行缜密研判分析,民警最终锁定该团伙的主要犯罪嫌疑人为秦某等人。掌握了大量证据后,7月26日,庐阳分局抽调警力组成抓捕组赴外地将该团伙一举打掉。

    经查,2021年9月以来,该团伙主要嫌疑人秦某、韦某某为获取非法利益,联系境外人员,为境外赌博团伙非法转移网络赌博资金,并为此在多地寻找“卡农”从事网络赌博“跑分”,为了扩大非法收益,团伙中的嫌疑人甚至会鼓动、拉拢亲戚朋友帮助其转移网络赌博资金。

    经查,该团伙持有的涉案银行卡共计50余张,转移涉案资金9600余万元。目前,公安机关已对秦某等18名犯罪嫌疑人依法采取强制措施,案件仍在进一步深挖中。(图片来源合肥警方微信公号)


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